MASAK Uyum Hizmetleri

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası yükümlülükler kapsamında gerçek ve tüzel kişilere MASAK uyum danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, ilgili yönetmelikler ve Mali Suçları Araştırma Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde müşteri tanıma yükümlülükleri, şüpheli işlem bildirimi süreçleri, uyum programlarının oluşturulması, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, personel eğitimleri ve mevzuata uyum denetimleri gerçekleştirilmektedir. Olası idari yaptırımların önlenmesi ve kurumsal risklerin azaltılması amacıyla etkin ve sürdürülebilir uyum çözümleri sunulmaktadır.